證券代碼：603162          證券簡稱：海通發展      公告編号：2024-046

福建星浪竹木發展有限公司

關于(yú)召開2024年第二次臨時(shí)股東大(dà)會的(de)通知

重要(yào / yāo)内容提示：

l  股東大(dà)會召開日期：2024年6月6日

l   本次股東大(dà)會采用的(de)網絡投票系統：上(shàng)海證券交易所股東大(dà)會網絡投票系統  

一(yī / yì ／yí)、            召開會議的(de)基本情況

(一(yī / yì ／yí)) 股東大(dà)會類型和(hé / huò)屆次

2024年第二次臨時(shí)股東大(dà)會

(二) 股東大(dà)會召集人(rén)：董事會

(三) 投票方式：本次股東大(dà)會所采用的(de)表決方式是(shì)現場投票和(hé / huò)網絡投票相結合的(de)方式

(四) 現場會議召開的(de)日期、時(shí)間和(hé / huò)地(dì / de)點

召開的(de)日期時(shí)間：2024年6月6日   14點 30分

召開地(dì / de)點：福建省福州市台江區長汀街23号升龍環球大(dà)廈42層

(五) 網絡投票的(de)系統、起止日期和(hé / huò)投票時(shí)間。

       網絡投票系統：上(shàng)海證券交易所股東大(dà)會網絡投票系統

網絡投票起止時(shí)間：自2024年6月6日

                  至2024年6月6日

采用上(shàng)海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的(de)投票時(shí)間爲(wéi / wèi)股東大(dà)會召開當日的(de)交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的(de)投票時(shí)間爲(wéi / wèi)股東大(dà)會召開當日的(de)9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和(hé / huò)滬股通投資者的(de)投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以(yǐ)及滬股通投資者的(de)投票，應按照《上(shàng)海證券交易所上(shàng)市公司自律監管指引第1号 — 規範運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

根據中國(guó)證券監督管理委員會《上(shàng)市公司股權激勵管理辦法》有關規定，上(shàng)市公司召開股東大(dà)會審議股權激勵計劃時(shí)，獨立董事應當就(jiù)股權激勵計劃向所有的(de)股東征集投票權。

公司全體獨立董事一(yī / yì ／yí)緻同意由獨立董事翁國(guó)雄先生向公司全體股東征集本次股東大(dà)會拟審議2024年股票期權與限制性股票激勵計劃相關議案的(de)投票權，具體内容詳見公司于(yú)2024年5月22日于(yú)上(shàng)海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的(de)《福建星浪竹木發展有限公司關于(yú)獨立董事公開征集投票權的(de)公告》（公告編号：2024-047）。

二、            會議審議事項

本次股東大(dà)會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的(de)時(shí)間和(hé / huò)披露媒體

上(shàng)述議案已經公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第四次會議審議通過。具體内容詳見在(zài)上(shàng)海證券交易所指定網站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國(guó)證券報》《上(shàng)海證券報》《證券日報》《證券時(shí)報》《經濟參考報》披露的(de)相關公告。

2、特别決議議案：1、2、3、4

3、對中小投資者單獨計票的(de)議案：1、2、3、4

4、涉及關聯股東回避表決的(de)議案：1、2、3

       應回避表決的(de)關聯股東名稱：股權登記日登記在(zài)冊的(de)拟作爲(wéi / wèi)公司2024年股票期權與限制性股票激勵對象的(de)股東及與激勵對象存在(zài)關聯關系的(de)股東。

5、涉及優先股股東參與表決的(de)議案：無

三、            股東大(dà)會投票注意事項

(一(yī / yì ／yí)) 本公司股東通過上(shàng)海證券交易所股東大(dà)會網絡投票系統行使表決權的(de)，既可以(yǐ)登陸交易系統投票平台（通過指定交易的(de)證券公司交易終端）進行投票，也(yě)可以(yǐ)登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的(de)，投資者需要(yào / yāo)完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說(shuō)明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的(de)股東，可行使的(de)表決權數量是(shì)其名下全部股東賬戶所持相同類别普通股和(hé / huò)相同品種優先股的(de)數量總和(hé / huò)。

持有多個(gè)股東賬戶的(de)股東通過本所網絡投票系統參與股東大(dà)會網絡投票的(de)，可以(yǐ)通過其任一(yī / yì ／yí)股東賬戶參加。投票後，視爲(wéi / wèi)其全部股東賬戶下的(de)相同類别普通股和(hé / huò)相同品種優先股均已分别投出(chū)同一(yī / yì ／yí)意見的(de)表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的(de)股東，通過多個(gè)股東賬戶重複進行表決的(de)，其全部股東賬戶下的(de)相同類别普通股和(hé / huò)相同品種優先股的(de)表決意見，分别以(yǐ)各類别和(hé / huò)品種股票的(de)第一(yī / yì ／yí)次投票結果爲(wéi / wèi)準。

(三) 同一(yī / yì ／yí)表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他(tā)方式重複進行表決的(de)，以(yǐ)第一(yī / yì ／yí)次投票結果爲(wéi / wèi)準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、            會議出(chū)席對象

(一(yī / yì ／yí)) 股權登記日收市後在(zài)中國(guó)證券登記結算有限責任公司上(shàng)海分公司登記在(zài)冊的(de)公司股東有權出(chū)席股東大(dà)會（具體情況詳見下表），并可以(yǐ)以(yǐ)書面形式委托代理人(rén)出(chū)席會議和(hé / huò)參加表決。該代理人(rén)不(bù)必是(shì)公司股東。

(二) 公司董事、監事和(hé / huò)高級管理人(rén)員。

(三) 公司聘請的(de)律師。

(四) 其他(tā)人(rén)員

五、             會議登記方法

（一(yī / yì ／yí)）登記時(shí)間：2024年5月31日9：00至11：30，14：30至17：00。

（二）登記地(dì / de)點：福建省福州市台江區長汀街23号升龍環球大(dà)廈42層福建星浪竹木發展有限公司證券投資部。

（三）登記方式：拟報名參加股東大(dà)會的(de)股東可攜帶下述文件至登記地(dì / de)點或将下述文件以(yǐ)郵件方式發送至公司郵箱ir@fz-highton.com完成登記。

1、自然人(rén)股東持本人(rén)身份證或其他(tā)能夠表明其身份的(de)有效證件或證明文件、股東賬戶卡進行登記；自然人(rén)股東委托代理人(rén)出(chū)席的(de)，代理人(rén)持本人(rén)身份證或其他(tā)能夠表明其身份的(de)有效證件或證明文件、授權委托書、委托人(rén)身份證複印件及委托人(rén)股東賬戶卡進行登記。

2、法人(rén)股東應當由法定代表人(rén)或其委托的(de)代理人(rén)出(chū)席會議。由法定代表人(rén)出(chū)席會議的(de)，憑法人(rén)單位營業執照複印件（加蓋公司公章）、本人(rén)身份證、法人(rén)證券賬戶卡辦理登記；由法定代表人(rén)委托代理人(rén)出(chū)席會議的(de)，代理人(rén)憑法人(rén)單位營業執照複印件（加蓋公司公章）、本人(rén)身份證、法定代表人(rén)依法出(chū)具的(de)《授權委托書》（見附件）、委托人(rén)證券賬戶卡辦理登記。

3、合夥企業股東由執行事務合夥人(rén)或執行事務合夥人(rén)的(de)委派代表出(chū)席會議的(de)，憑本人(rén)身份證，能證明其具有執行事務合夥人(rén)或執行事務合夥人(rén)的(de)委員派代表資格的(de)有效證明、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人(rén)出(chū)席會議的(de)，代理人(rén)憑本人(rén)身份證、合夥企業執行事務合夥人(rén)或執行事務合夥人(rén)的(de)委派代表依法出(chū)具的(de)書面授權委托書（加蓋合夥企業印章）、委托人(rén)證券賬戶卡辦理登記。

六、             其他(tā)事項

（一(yī / yì ／yí)）出(chū)席會議人(rén)員請于(yú)會議開始前半小時(shí)内到(dào)達會議地(dì / de)點，攜帶相關身份證明材料、股東賬戶卡等原件，以(yǐ)便驗證入場。

（二）與會股東食宿和(hé / huò)交通費自理。

（三）聯系地(dì / de)址：福建省福州市台江區長汀街23号升龍環球大(dà)廈42層

聯系人(rén)：黃甜甜

聯系電話：0591-88086357

郵政編碼：350004

特此公告。

                   福建星浪竹木發展有限公司董事會

 2024年5月22日

附件1：授權委托書

      報備文件

提議召開本次股東大(dà)會的(de)董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

福建星浪竹木發展有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人(rén)）出(chū)席2024年6月6日召開的(de)貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大(dà)會，并代爲(wéi / wèi)行使表決權。

委托人(rén)持普通股數：　　　　　　　　

委托人(rén)持優先股數：　　　　　　　　

委托人(rén)股東帳戶号：

委托人(rén)簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人(rén)簽名：

委托人(rén)身份證号： 　　　　　　　　　　受托人(rén)身份證号：

委托日期：　　 年     月    日

備注：

委托人(rén)應當在(zài)委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一(yī / yì ／yí)個(gè)并打“√”，對于(yú)委托人(rén)在(zài)本授權委托書中未作具體指示的(de)，受托人(rén)有權按自己的(de)意願進行表決。